PROGRAMA ESPECIAL PARA MEDIADORES INMOBILIARIOS

mediadores inmobiliarios

Les ofrecemos un programa especial para mediadores inmobiliarios que combina la consultoría en protección de datos con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Les presentamos un presupuesto conjunto para que disponga de la consultoría de ambas normativas que por su actividad son sujetos obligados.

INFORMAR A LOS INTERESADOS:

• Recogida del consentimiento explícito de los interesados.
• Información de los derechos que le asisten.
• Información de los fines de los tratamientos.
• Cuál es la legitimación de cada tratamiento.
• Cuanto tiempo se conservarán los datos personales.
• Como ejercer los derechos si los interesados lo solicitan.
• Información de cesiones de datos a terceros.
• Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación.

PROTOCOLOS EN PROTECCIÓN DE DATOS:

     Registro de actividades de tratamiento

• • • • • • • • • • • • • • •      Clientes, propietarios, empleados, etc.
                            •      Derechos del interesado
                            •      Canal de denuncias internas
                            •      Violaciones de seguridad
                            • •      Política de privacidad y cookies en web

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:

Obligatoriedad para empresas por el sector de actividad como mediadores inmobiliarios.

• Principio de diligencia debida (o reforzada).
• Crear protocolos de cumplimiento de la normativa vigente.
• Dejar constancia fehaciente de las operaciones realizadas, especialmente las más delicadas.
• Realizar análisis de riesgos de las operaciones.
• Comunicar al Sepblac las operaciones sospechosas (incluido las tentativas).
• Abstención de ejecución de una operación por indicios.
• Dar formación al personal implicado

PROTOCOLOS DE BLANQUEO DE CAPITALES:

• • • • • • • • • Admisión de clientes
                • Manual práctico *
                • Comité de control interno *
                • Identificación formal de personas físicas
                • Titularidad real de personas jurídicas
                • Registro de operaciones
                • Comunicación al Sepblac de operaciones sospechosas
                • * Inmobiliarias de +10 empleados o 2 mll