PROGRAMA ESPECIAL PARA MEDIADORES INMOBILIARIOS

Les ofrecemos un programa especial para mediadores inmobiliarios que combina la consultoría en protección de datos con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Les presentamos un presupuesto conjunto para que disponga de la consultoría de ambas normativas que por su actividad son sujetos obligados.

 

INFORMAR A LOS INTERESADOS:

  • Recogida del consentimiento explícito de los interesados.
  • Información de los derechos que le asisten.
  • Información de los fines de los tratamientos.
  • Cuál es la legitimación de cada tratamiento.
  • Cuanto tiempo se conservarán los datos personales.
  • Como ejercer los derechos si los interesados lo solicitan.
  • Información de cesiones de datos a terceros.
  • Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación.

 

PROTOCOLOS EN PROTECCIÓN DE DATOS:

                              • Registro de actividades de tratamiento
                              • Clientes, propietarios, empleados, etc.
                              • Derechos del interesado
                              • Canal de denuncias internas
                              • Violaciones de seguridad
                              • Política de privacidad en web
                              • Política de cookies en web

 

 

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:

  • Obligatoriedad para empresas por el sector de actividad como mediadores inmobiliarios.
  • Principio de diligencia debida (o reforzada).
  • Crear protocolos de cumplimiento de la normativa vigente.
  • Dejar constancia fehaciente de las operaciones realizadas, especialmente las más delicadas.
  • Realizar análisis de riesgos de las operaciones.
  • Comunicar al Sepblac las operaciones sospechosas (incluido las tentativas).
  • Abstención de ejecución de una operación por indicios.
  • Dar formación al personal implicado

 

PROTOCOLOS DE BLANQUEO DE CAPITALES:

prevención del blanqueo de capitales

                  • Admisión de clientes
                  • Manual práctico *
                  • Comité de control interno *
                  • Identificación formal de personas físicas
                  • Titularidad real de personas jurídicas
                  • Registro de operaciones
                  • Comunicación al Sepblac de operaciones sospechosas
* Inmobiliarias de +10 empleados o 2 mll €