Les ofrecemos un programa especial para mediadores inmobiliarios que combina la consultoría en protección de datos con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Les presentamos un presupuesto conjunto para que disponga de la consultoría de ambas normativas que por su actividad son sujetos obligados.
INFORMAR A LOS INTERESADOS:
- Recogida del consentimiento explícito de los interesados.
- Información de los derechos que le asisten.
- Información de los fines de los tratamientos.
- Cuál es la legitimación de cada tratamiento.
- Cuanto tiempo se conservarán los datos personales.
- Como ejercer los derechos si los interesados lo solicitan.
- Información de cesiones de datos a terceros.
- Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación.
PROTOCOLOS EN PROTECCIÓN DE DATOS:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Registro de actividades de tratamiento
- Clientes, propietarios, empleados, etc.
- Derechos del interesado
- Canal de denuncias internas
- Violaciones de seguridad
- Política de privacidad en web
- Política de cookies en web
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:
- Obligatoriedad para empresas por el sector de actividad como mediadores inmobiliarios.
- Principio de diligencia debida (o reforzada).
- Crear protocolos de cumplimiento de la normativa vigente.
- Dejar constancia fehaciente de las operaciones realizadas, especialmente las más delicadas.
- Realizar análisis de riesgos de las operaciones.
- Comunicar al Sepblac las operaciones sospechosas (incluido las tentativas).
- Abstención de ejecución de una operación por indicios.
- Dar formación al personal implicado
PROTOCOLOS DE BLANQUEO DE CAPITALES:
-
-
-
-
-
-
-
-
- Admisión de clientes
- Manual práctico *
- Comité de control interno *
- Identificación formal de personas físicas
- Titularidad real de personas jurídicas
- Registro de operaciones
- Comunicación al Sepblac de operaciones sospechosas
-
-
-
-
-
-
-
* Inmobiliarias de +10 empleados o 2 mll €
