PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

CESION INTERNACIONAL DE DATOS

Cada vez más actividades se ven obligadas a cumplir los requerimientos legales de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Pequeñas empresas o autónomos del sector inmobiliario, por ejemplo, son sujetos obligados. Nuestros profesionales le ayudarán a:

 

  • Identificación de los riesgos inherentes a la actividad que su empresa realiza.
  • Evaluación de los riesgos detectados.
  • Nombramiento de un representante de la entidad ante el SEPBLAC.
  • Elaboración de un manual de prevención personalizado.
  • Impartición de formación a los empleados afectados.
  • Identificación de operaciones sospechosas.
  • Comunicación con el SEPBLAC.
  • Elaboración del informe de experto externo anual.
  • Auditoría de cumplimiento normativo.

 

Si tiene dudas de si la actividad que realiza debe cumplir con estos requerimientos o no, puede consultarnos o solicitarnos presupuesto sin ningún compromiso.

 

Si tiene alguna duda o consulta: CONTACTENOS

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