PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Nuestros profesionales le ayudarán a cumplir con la normativa sin afectar a su día a día.
PROTECCIÓN DE DATOS
PLANES DE IGUALDAD
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PROGRAMAS ESPECIALES POR SECTORES
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Cada vez más actividades se ven obligadas a cumplir los requerimientos legales de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Pequeñas empresas o autónomos del sector inmobiliario, por ejemplo, son sujetos obligados. Nuestros profesionales le ayudarán a:
- Identificación de los riesgos inherentes a la actividad que su empresa realiza.
- Evaluación de los riesgos detectados.
- Nombramiento de un representante de la entidad ante el SEPBLAC.
- Elaboración de un manual de prevención personalizado.
- Impartición de formación a los empleados afectados.
- Identificación de operaciones sospechosas.
- Comunicación con el SEPBLAC.
- Elaboración del informe de experto externo anual.
- Auditoría de cumplimiento normativo.
Si tiene dudas de si la actividad que realiza debe cumplir con estos requerimientos o no, puede consultarnos o solicitarnos presupuesto sin ningún compromiso.
CONSULTANOS TUS DUDAS
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros y te la resolveremos de la mejor forma posible, seas cliente o no.
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ENLACES
tE ADJUNTAMOS VARIOS ENLACES A LA MORMATIVA APLICABLE ASÍ COMO A DIFERENTES AUTORIDADES DE CONTTROL:
ENLACES DE INTERÉS
Te dejamos varios enlaces de interés para que profundices en la materia:
