PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Nuestros profesionales le ayudarán a cumplir con la normativa sin afectar a su día a día.

PROTECCIÓN DE DATOS

PLANES DE IGUALDAD

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

PROGRAMAS ESPECIALES POR SECTORES

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Cada vez más actividades se ven obligadas a cumplir los requerimientos legales de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Pequeñas empresas o autónomos del sector inmobiliario, por ejemplo, son sujetos obligados. Nuestros profesionales le ayudarán a:

Identificación de los riesgos inherentes a la actividad que su empresa realiza.
Evaluación de los riesgos detectados.
Nombramiento de un representante de la entidad ante el SEPBLAC.
Elaboración de un manual de prevención personalizado.
Impartición de formación a los empleados afectados.
Identificación de operaciones sospechosas.
Comunicación con el SEPBLAC.
Elaboración del informe de experto externo anual.
Auditoría de cumplimiento normativo.

Si tiene dudas de si la actividad que realiza debe cumplir con estos requerimientos o no, puede consultarnos o solicitarnos presupuesto sin ningún compromiso.