Cada vez más actividades se ven obligadas a cumplir los requerimientos legales de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Pequeñas empresas o autónomos del sector inmobiliario, por ejemplo, son sujetos obligados. Nuestros profesionales le ayudarán a:
- Identificación de los riesgos inherentes a la actividad que su empresa realiza.
- Evaluación de los riesgos detectados.
- Nombramiento de un representante de la entidad ante el SEPBLAC.
- Elaboración de un manual de prevención personalizado.
- Impartición de formación a los empleados afectados.
- Identificación de operaciones sospechosas.
- Comunicación con el SEPBLAC.
- Elaboración del informe de experto externo anual.
- Auditoría de cumplimiento normativo.
Si tiene dudas de si la actividad que realiza debe cumplir con estos requerimientos o no, puede consultarnos o solicitarnos presupuesto sin ningún compromiso.
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