PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Nuestros profesionales le ayudarán a cumplir con la normativa sin afectar a su día a día.

PROTECCIÓN DE DATOS

PLANES DE IGUALDAD

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

PROGRAMAS ESPECIALES POR SECTORES

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 

Cada vez más actividades se ven obligadas a cumplir los requerimientos legales de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Pequeñas empresas o autónomos del sector inmobiliario, por ejemplo, son sujetos obligados. Nuestros profesionales le ayudarán a:

 

  • Identificación de los riesgos inherentes a la actividad que su empresa realiza.
  • Evaluación de los riesgos detectados.
  • Nombramiento de un representante de la entidad ante el SEPBLAC.
  • Elaboración de un manual de prevención personalizado.
  • Impartición de formación a los empleados afectados.
  • Identificación de operaciones sospechosas.
  • Comunicación con el SEPBLAC.
  • Elaboración del informe de experto externo anual.
  • Auditoría de cumplimiento normativo.

Si tiene dudas de si la actividad que realiza debe cumplir con estos requerimientos o no, puede consultarnos o solicitarnos presupuesto sin ningún compromiso.

 

CONSULTANOS TUS DUDAS

Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros y te la resolveremos de la mejor forma posible, seas cliente o no.   

658 928 000

ENLACES

tE ADJUNTAMOS VARIOS ENLACES A LA MORMATIVA APLICABLE ASÍ COMO A DIFERENTES AUTORIDADES DE CONTTROL:

RGPD

REGLAMENTO

 

 

ENLACES DE INTERÉS

Te dejamos varios enlaces de interés para que profundices en la materia:

SEPBLAC

 BANCO DE ESPÑA

 UNIÓN EUROPEA

BANCO CENTRAL EUROPEO

 

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