PROGRAMA ESPECIAL PARA DESPACHOS DE ABOGADOS

Nuestros profesionales le ayudarán a cumplir con la normativa sin afectar a su día a día.

DESPACHOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES

Les ofrecemos un programa especial para profesionales del derecho que combina la consultoría en protección de datos (LOPD RGD LOPSGDD) con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Les presentamos un presupuesto conjunto para que disponga de la consultoría de ambas normativas que por su actividad son sujetos obligados.

INFORMAR A LOS INTERESADOS:

Recogida del consentimiento explícito de los interesados.
Información de los derechos que le asisten.
Información de los fines de los tratamientos.
Cuál es la legitimación de cada tratamiento.
Cuanto tiempo se conservarán los datos personales.
Como ejercer los derechos si los interesados lo solicitan.
Información de cesiones de datos a terceros.
Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación.

PROTOCOLOS EN PROTECCIÓN DE DATOS:

Registro de actividades de tratamiento

- - - - Clientes, colaboradores, empleados, etc.
        
        Derechos del interesado
        
        Canal de denuncias internas
        
        Violaciones de seguridad
        
        Política de privacidad y cookies en web

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:

Obligatoriedad para empresas por el sector de actividad.

Principio de diligencia debida (o reforzada).
Crear protocolos de cumplimiento de la normativa vigente.
Dejar constancia fehaciente de las operaciones realizadas, especialmente las más delicadas.
Realizar análisis de riesgos de las operaciones.
Comunicar al Sepblac las operaciones sospechosas (incluido las tentativas).
Abstención de ejecución de una operación por indicios.
Dar formación al personal implicado

PROTOCOLOS DE BLANQUEO DE CAPITALES:

- - - - Admisión de clientes
        
        Manual práctico *
        
        Comité de control interno *
        
        Identificación formal de personas físicas
        
        Titularidad real de personas jurídicas
        
        Registro de operaciones
        
        Comunicación al Sepblac de operaciones sospechosas
        
        * Inmobiliarias de +10 empleados o 2 mll