PROGRAMA ESPECIAL PARA DESPACHOS DE ABOGADOS

Nuestros profesionales le ayudarán a cumplir con la normativa sin afectar a su día a día.

DESPACHOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES

Les ofrecemos un programa especial para profesionales del derecho que combina la consultoría en protección de datos (LOPD RGD LOPSGDD) con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Les presentamos un presupuesto conjunto para que disponga de la consultoría de ambas normativas que por su actividad son sujetos obligados.

 

INFORMAR A LOS INTERESADOS:

  • Recogida del consentimiento explícito de los interesados.
  • Información de los derechos que le asisten.
  • Información de los fines de los tratamientos.
  • Cuál es la legitimación de cada tratamiento.
  • Cuanto tiempo se conservarán los datos personales.
  • Como ejercer los derechos si los interesados lo solicitan.
  • Información de cesiones de datos a terceros.
  • Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación.

 

PROTOCOLOS EN PROTECCIÓN DE DATOS:

 

     Registro de actividades de tratamiento

                              •      Clientes, colaboradores, empleados, etc.
                              •      Derechos del interesado
                              •      Canal de denuncias internas
                              •      Violaciones de seguridad
                                •      Política de privacidad y cookies en web

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:

Obligatoriedad para empresas por el sector de actividad.

  • Principio de diligencia debida (o reforzada).
  • Crear protocolos de cumplimiento de la normativa vigente.
  • Dejar constancia fehaciente de las operaciones realizadas, especialmente las más delicadas.
  • Realizar análisis de riesgos de las operaciones.
  • Comunicar al Sepblac las operaciones sospechosas (incluido las tentativas).
  • Abstención de ejecución de una operación por indicios.
  • Dar formación al personal implicado

 

PROTOCOLOS DE BLANQUEO DE CAPITALES:

prevención del blanqueo de capitales

                  • Admisión de clientes
                  • Manual práctico *
                  • Comité de control interno *
                  • Identificación formal de personas físicas
                  • Titularidad real de personas jurídicas
                  • Registro de operaciones
                  • Comunicación al Sepblac de operaciones sospechosas
                  •  
                  • * Inmobiliarias de +10 empleados o 2 mll

CONSULTANOS TUS DUDAS

Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros y te la resolveremos de la mejor forma posible, seas cliente o no.   658 928 000

ENLACES

tE ADJUNTAMOS VARIOS ENLACES A LA MORMATIVA APLICABLE ASÍ COMO A DIFERENTES AUTORIDADES DE CONTTROL:

RGPD

LOPDGDD

REGLAMENTO

 

 

ENLACES DE INTERÉS

Te dejamos varios enlaces de interés para que profundices en la materia:

AEPD

AGENCIA CATALANA PD

AGENCIA VASCA PD

AGENCIA ANDALUZA PD

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