PROGRAMA ESPECIAL PARA DESPACHOS DE ABOGADOS
Nuestros profesionales le ayudarán a cumplir con la normativa sin afectar a su día a día.
DESPACHOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES
Les ofrecemos un programa especial para profesionales del derecho que combina la consultoría en protección de datos (LOPD RGD LOPSGDD) con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Les presentamos un presupuesto conjunto para que disponga de la consultoría de ambas normativas que por su actividad son sujetos obligados.
INFORMAR A LOS INTERESADOS:
- Recogida del consentimiento explícito de los interesados.
- Información de los derechos que le asisten.
- Información de los fines de los tratamientos.
- Cuál es la legitimación de cada tratamiento.
- Cuanto tiempo se conservarán los datos personales.
- Como ejercer los derechos si los interesados lo solicitan.
- Información de cesiones de datos a terceros.
- Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación.
PROTOCOLOS EN PROTECCIÓN DE DATOS:
Registro de actividades de tratamiento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Clientes, colaboradores, empleados, etc.
- Derechos del interesado
- Canal de denuncias internas
- Violaciones de seguridad
-
- Política de privacidad y cookies en web
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:
Obligatoriedad para empresas por el sector de actividad.
- Principio de diligencia debida (o reforzada).
- Crear protocolos de cumplimiento de la normativa vigente.
- Dejar constancia fehaciente de las operaciones realizadas, especialmente las más delicadas.
- Realizar análisis de riesgos de las operaciones.
- Comunicar al Sepblac las operaciones sospechosas (incluido las tentativas).
- Abstención de ejecución de una operación por indicios.
- Dar formación al personal implicado
PROTOCOLOS DE BLANQUEO DE CAPITALES:
-
-
-
-
-
-
-
-
- Admisión de clientes
- Manual práctico *
- Comité de control interno *
- Identificación formal de personas físicas
- Titularidad real de personas jurídicas
- Registro de operaciones
- Comunicación al Sepblac de operaciones sospechosas
- * Inmobiliarias de +10 empleados o 2 mll
-
-
-
-
-
-
-
CONSULTANOS TUS DUDAS
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros y te la resolveremos de la mejor forma posible, seas cliente o no. 658 928 000
ENLACES
tE ADJUNTAMOS VARIOS ENLACES A LA MORMATIVA APLICABLE ASÍ COMO A DIFERENTES AUTORIDADES DE CONTTROL:
ENLACES DE INTERÉS
Te dejamos varios enlaces de interés para que profundices en la materia: